CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS
JULIO
2018
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El Consejo de Administración de ROBERTO VERINO DIFUSION, S.A. en sesión celebrada el 8 de junio de 2018 acordó por unanimidad Junta Extraordinaria y Ordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, calle Pontevedra 2/4 (Parque Tecnológico de Galicia) en San Cibrao das Viñas, el día 27 de julio de 2018 a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, 28 de julio de 2018 si fuere necesario, en segunda convocatoria, con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de Roberto Verino Difusión, S.A. así como de la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondientes al ejercicio social 2017, cerrado el 28 de febrero de 2018.
Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio a la constitución de reservas (estatutaria y de capitalización).
Tercero.- Renovación o nombramiento en su caso, de Auditor de Cuentas de Roberto Verino Difusión, S.A. para el ejercicio 2018/2019.
Cuarto.- Ratificación de los acuerdos adoptados y aprobados en previas juntas, relativos a las remuneraciones de los consejeros, a tenor de la Sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 26 de febrero de 2018.
Quinto.- Delegación de facultades que permita la formalización, subsanación, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados por la Junta. Confección, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Nota: la Junta se celebrará previsiblemente en primera convocatoria.

Se hace constar el derecho que asiste a los socios, a partir de la publicación de la convocatoria de la Junta, para examinar y obtener en el domicilio social, y el de solicitar la entrega o envío inmediato y gratuito, del texto íntegro de los documentos y propuestas que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta en relación con los puntos del orden del día.

En San Cibrao a 19 de junio de 2018

Fdo. Roberto Verino Mariño Fernandez
Presidente del Consejo de Administración

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DICIEMBRE
2017
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Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca a los señores accionistas para la celebración de Junta Extraordinaria de ROBERTO VERINO DIFUSIÓN, S.A., a celebrar en el domicilio social, calle Pontevedra 2/4 (Parque Tecnológico de Galicia) en San Cibrao das Viñas, el día 21 de diciembre de 2017 a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, 22 de diciembre si fuere necesario, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Primero.-Aprobación de las retribuciones a satisfacer a los integrantes del Consejo de Administración correspondientes al año 2018.
Segundo.-Ruegos y preguntas.
Tercero.- Delegación en lo que fuera necesario, en el Consejo de Administración la adecuada interpretación, subsanación, aplicación, complemento, desarrollo y ejecución de los acuerdos adoptados.
Cuarto.- Confección, lectura y aprobación del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho que asiste a los socios, a partir de la publicación de la convocatoria de la Junta, para examinar y obtener en el domicilio social, y el de solicitar la entrega o envío inmediato y gratuito, del texto íntegro de los documentos y propuestas que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta en relación con los puntos del orden del día.

En San Cibrao a 17 de noviembre de 2017

Fdo. Roberto Verino Mariño Fernandez
Consejero Delegado.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
OCTUBRE
2017
Dummy

Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca a los señores accionistas para la celebración de Junta Extraordinaria de ROBERTO VERINO DIFUSIÓN, S.A., a celebrar en el domicilio social, calle Pontevedra 2/4 (Parque Tecnológico de Galicia) en San Cibrao das Viñas, el día 20 de octubre de 2017 a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, 21 de octubre de 2017 si fuere necesario, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Modificación de los artículos 7º (régimen de transmisión de acciones por actos inter vivos y mortis causa y sus limitaciones), 19º (régimen de convocatoria y celebración de las reuniones del Consejo de Administración) y 25º (ejercicio del derecho de separación) de los estatutos sociales para su adaptación a la normativa sectorial.
Segundo.-Ruegos y preguntas.
Tercero.- Delegación en lo que fuera necesario, en el Consejo de Administración la adecuada interpretación, subsanación, aplicación, complemento, desarrollo y ejecución de los acuerdos adoptados. Facultar a Presidente y Secretaria del Consejo de Administración para que con carácter solidario e indistinto puedan elevar a públicos los acuerdos de entre los adoptados que lo precisen, efectuando las gestiones necesarias para lograr la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil y en cualquier otra instancia que sea necesario, y todo ello con facultades de subsanación en su caso.
Cuarto.-  Confección, lectura y aprobación del acta de la sesión

Se hace constar el derecho que asiste a los socios, a partir de la publicación de la convocatoria de la Junta, para examinar y obtener en el domicilio social, y el de solicitar la entrega o envío inmediato y gratuito, del texto íntegro de los documentos y propuestas que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta en relación con los puntos del orden del día, así como en particular a) el texto de la propuesta de modificación de los estatutos, del asunto primero del Orden del día; b) el preceptivo informe del Consejo de Administración sobre la modificación de los estatutos sociales de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 286 de la LSC

En San Cibrao a 13 de septiembre de 2017

Fdo. Roberto Verino Mariño Fernandez
Consejero Delegado.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
JULIO
2017
Dummy

Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca a los señores accionistas para la celebración de Juntas Extraordinaria y Ordinaria de ROBERTO VERINO DIFUSIÓN, S.A., a celebrar en el domicilio social, calle Pontevedra 2/4 (Parque Tecnológico de Galicia) en San Cibrao das Viñas, el día 22 de agosto de 2017 a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, 23 de agosto de 2017 si fuere necesario, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Aprobación del acuerdo de modificación de la página web corporativa de la sociedad, que pasará a ser www.robertoverinodifusionsa.com.
Segundo.-Modificación de los artículos 4º, 7º, 19º y 25º de los estatutos sociales para su adaptación a la normativa sectorial.
Tercero.- Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de Roberto Verino Difusión, S.A. correspondientes al ejercicio social 2016, cerrado el 28 de febrero de 2017, así como de la gestión social.
Cuarto.-  Aplicación del resultado del ejercicio a la constitución de reservas.
Quinto.- Reelección o nombramiento en su caso, de Auditor de Cuentas de Roberto Verino Difusión, S.A. para el ejercicio 2017/2018.
Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución y documentación de los acuerdos, Confección, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho que asiste a los socios para que, a partir de la convocatoria de la Junta puedan examinar en el domicilio social, la documentación e informe relativos a los puntos del orden del día que serán objeto de debate y votación, así como pedir la entrega o envío gratuitos de dichos documentos.

En San Cibrao a 14 de julio de 2017

Fdo. Roberto Verino Mariño Fernandez
Consejero Delegado.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
NOVIEMBRE
2016
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Por la presente, convoco a los señores accionistas para la celebración de Junta Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Pontevedra 2/4 (Parque Tecnológico de Galicia) en San Cibrao das Viñas el día 2 de diciembre de 2016 a las dieciséis treinta horas, en primera convocatoria, y el día siguiente 3 de diciembre de 2016, a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Designación de miembros del órgano de administración.
Segundo.- Aprobación de las retribuciones a satisfacer a los integrantes del Consejo de Administración correspondientes al año 2017.
Tercero.- Acuerdo sobre reparto de dividendos.
Cuarto.- Propuestas de transmisión de activos y acuerdo de ejecución en su caso.
Quinto.- Ruegos y Preguntas.
Sexto.- Confección, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión.

A partir de la convocatoria de la Junta Extraordinaria, los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

En San Cibrao a 2 de noviembre de 2016.
Roberto Verino Mariño Fernandez
Consejero Delegado.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
JULIO
2016
Dummy

Por acuerdo del órgano de administración, se convoca a los señores accionistas para la celebración de Junta Ordinaria y Extraordinaria de ROBERTO VERINO DIFUSIÓN, S.A., a celebrar en el domicilio social, calle Pontevedra 2/4 (Parque Tecnológico de Galicia) en San Cibrao das Viñas, el día 27 de julio de 2016 a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el día siguiente 28 de julio de 2016, a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio cerrado a 29 de febrero de 2016.
Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 29 de febrero de 2016.
Tercero.- Aprobación de la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio cerrado a 29 de febrero de 2016.
Cuarto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas de la mercantil para el ejercicio 2016/2017.
Quinto.- Delegación de facultades para la documentación de los acuerdos adoptados.
Sexto.- Confección, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión.

A partir de la convocatoria de la Junta Extraordinaria, los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

En San Cibrao a 27 de junio de 2016.
Roberto Verino Mariño Fernandez, Consejero Delegado.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
ENERO
2016
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Por la presente, convoco a los señores accionistas para la celebración de Junta Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Pontevedra 2/4 (Parque Tecnológico de Galicia) en San Cibrao das Viñas el día 12 de febrero de 2016 a las catorce treinta horas, en primera convocatoria, y el día siguiente 13 de enero de 2016, a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Informe del Consejero Delegado.
Segundo.- Aprobación de las retribuciones a satisfacer a los integrantes del Consejo de Administración.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Cuarto.- Confección, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión.

A partir de la convocatoria de la Junta Extraordinaria, los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

En San Cibrao a 7 de enero de 2016.
Roberto Verino Mariño Fernandez, Consejero Delegado.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
AGOSTO
2015
Dummy

Por acuerdo del Consejo de Administración de 28 de mayo de 2015, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de socios de Roberto Verino Difusión, S.A., para su celebración en el domicilio social, sito calle Pontevedra 2/4 (Parque Tecnológico de Galicia) en San Cibrao das Viñas, el día 4 de agosto de 2015 a las 11,00 horas en primera convocatoria; y el día 5 de agosto y en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Análisis y aprobación del informe del Consejo de Administración sobre el ejercicio 2014/2015.
Segundo.- Examen y aprobación, de las Cuentas Anuales correspondiente al ejercicio cerrado a 28 de febrero de 2015.
Tercero.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación de resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 28 de febrero e 2015
Cuarto.- Nombramiento de auditores de la sociedad.
Quinto.- Ruegos y Preguntas.
Sexto.- .- Confección, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión. Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados

A partir de la convocatoria de la Junta General Ordinaria, los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas

En San Cibrao a 2 de julio de 2015.
Roberto Verino Mariño Fernandez, Consejero Delegado.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
AGOSTO
2014
Dummy

Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca Junta General, Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Pontevedra 2/4 (Parque Tecnológico de Galicia) en San Cibrao das Viñas el día 21 de agosto de 2014 a las 17:00 horas en primera convocatoria; y el día 25 de agosto y en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Análisis del informe del Consejo de Administración sobre el ejercicio 2013/2014.
Segundo.- Aprobación si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2013/2014; aplicación del resultado.
Tercero.- Renovación del órgano de administración, por expiración del plazo estatutario.
Cuarto.- Nombramiento de auditores de la sociedad.
Quinto.- Ruegos y Preguntas.
Sexto.- Confección, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión. Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

A partir de la convocatoria de la Junta General Ordinaria, los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas

En San Cibrao a 1 de julio de 2014.
Roberto Verino Mariño Fernandez, Consejero Delegado.
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
1
SEPT
2013
Dummy

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General, Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Pontevedra 2/4 (Parque Tecnológico de Galicia) en San Cibrao das Viñas el día 1 de septiembre de 2013 a las 16:00 horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Análisis del informe del Consejo de Administración sobre el ejercicio 2012/2013.
Segundo.- Aprobación si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2012/2013; aplicación del resultado.
Tercero.- Nombramiento de auditores de la sociedad.
Cuarto.- Ruegos y Preguntas.
Quinto.- Confección, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión. Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

A partir de la convocatoria de la Junta General Ordinaria, los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas

En San Cibrao a 31 de julio de 2013.
Roberto Verino Mariño Fernandez, Consejero Delegado.